AENOR España

​Administradores, representantes y directivos de las empresas, responsables de departamentos jurídicos, despachos jurídicos, consultores.

- Conocer el marco legal que regula la comisión de delitos en las empresas
- Analizar los requisitos de la Norma UNE 19601:2017 Sistemas de gestión de compliance penal
- Prepararse para iniciar el proyecto de implantación de un sistema de gestión de compliance penal
- Capacitarse para auditar el sistema de gestión UNE 19601

1. Marco legal que regula la comisión de delitos en las empresas
2. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
3. La Norma UNE 19601:2017 Sistemas de gestión de Compliance penal

3.1 Antecedentes, objetivo y estructura

3.2 Términos y definiciones

4. Relación de la Norma UNE 19601 con el Código Penal español
5. Requisitos de la Norma UNE 19601 Sistemas de gestión de Compliance penal

5.1 Identificación del contexto y de las partes interesadas

5.2 Liderazgo

5.3 Cultura de Compliance

5.4 Identificación y evaluación de los riesgos penales

5.5 Procedimientos y medidas para la prevención de delitos

5.6 Evaluación y mejora

6. La documentación del sistema de gestión de Compliance penal
7. Implantación del sistema de gestión
8. La auditoría interna del sistema de gestión UNE 19601
9. La Norma ISO 19011:2018 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión
10. Metodología para la realización de las auditorías:

- Planificación de una auditoría

- Desarrollo de la auditoría

- Redacción de no conformidades

- Elaboración del informe final

11. Establecimiento de acciones correctivas
12. Seguimiento y cierre de la auditoría
13. Certificación del sistema de gestión UNE 19601
14. Casos prácticos

​Metodología de trabajo:

- El curso se desarrolla en plataforma de teleformación de fácil utilización, durante un periodo de tiempo establecido. Los alumnos disponen de un calendario con la distribución de los temas de estudio y las actividades.
- Se establece un sistema avanzado de tutorías, seguimiento y evaluación continua de los alumnos para garantizar el aprendizaje y el aprovechamiento del curso.
- Durante el tiempo que dura el curso, el alumno puede acceder al aula virtual durante las 24 horas del día, pudiendo organizar su tiempo, respetando la fecha límite de finalización.

​Al término del curso el alumno recibirá un certificado de realización del curso con aprovechamiento. Para ello es necesario haber realizado todas las actividades consideradas obligatorias y, de forma general, al menos el 80% de las actividades propuestas.

​Recursos disponibles en el Aula:

- Materiales multimedia que permiten al alumno comprender la materia de forma amena
- Actividades prácticas y documentación de apoyo para su realización
- Pdf de la Norma UNE 19601:2017 Sistemas de gestión de Compliance penal. Requisitos